泰山酒業(yè)集團股份有限公司召開2019年度股東大會公告

根據董事會2020年第6次會議決議，定于2020年4 月28日上午10 時30 分召開“公司2019年度股東大會”，茲將有關事項公告如下：

(一)會議地點：泰山酒業(yè)集團營銷中心(泰安市龍?zhí)堵?69號)9樓會議室

(二)會議審議內容：

1、《2019年度董事會工作報告》;2、《2019年度監(jiān)事會工作報告》;3、《2019年度財務決算報告》;4、《2018、2019年度利潤分配預案》;5、《關于公司改選董事的議案》

(三)會議出席對象：

1、截止2020年4月13日在山東產權登記有限責任公司登記在冊的公司全體股東。2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。3、公司聘請的律師。

(四)投票方式：

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。因疫情原因，外部股東(非公司員工)只接受網絡投票，不接受現場投票。

(五)網絡投票系統(tǒng)、投票時間

網絡投票系統(tǒng)：公司將通過互聯網投票系統(tǒng)(公司網址：http://www.qfdlzs.com)向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過互聯網平臺進行表決。

網絡投票時間：2020年4月28日

(六)股東大會網絡投票注意事項

1、公司股東通過互聯網平臺(網址：http://www.qfdlzs.com)進行投票的，需要完成股東身份認證，具體操作詳見互聯網投票平臺網站說明。

2、股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(七)其他事項

1、與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

2、聯系方式：

地址：山東省泰安市龍?zhí)赌下?99號公司辦公樓四樓證券部

電話：0538—6615053

特此公告。

泰山酒業(yè)集團股份有限公司董事會

2020年4 月13日